«Πάρτι» φοροδιαφυγής ύψους 215 εκατ. ευρώ με πλαστά παραστατικά

«Πάρτι» φοροδιαφυγής ύψους 215 εκατ. ευρώ με πλαστά παραστατικά: Καλά κρατεί το «σπορ» της φοροδιαφυγής με αιχμή τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Σε 19 μόνο επιχειρήσεις το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) εντόπισε φοροδιαφυγή ύψους 214,4 εκατ. ευρώ, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδοντιάτρου στη Βούλα, ο οποίος απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 12,58 εκατ. ευρώ κατά τη δεκαετία 2002-2011. Πρόκειται για υπόθεση που διερευνάται στο πλαίσιο των ελέγχων της περίφημης «λίστας Λαγκάρντ».

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ μπήκε και ο «γιατρός» που εργαζόταν σε Κέντρο Υγείας στη Σκύρο, χωρίς να έχει πτυχίο. Διαπιστώθηκε ότι είχε υφαρπάξει δύο αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε τρία ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Οι παραβάτες

Τις φορολογικές παραβάσεις διέπραξαν: επιχειρήσεις φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων- εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι, εργολάβος τεχνικών έργων στην Αθήνα, επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών, επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα, διαφημιστική επιχείρηση στο Ιλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων. Επίσης καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ύψους 6.045.000 ευρώ, σε οφθαλμίατρο στην Αθήνα για τα έτη 2000-2011. Εμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στη Γλυφάδα δεν εξέδωσε για τα έτη 2002-2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ. Δικηγόρος στην Αθήνα δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000-2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1.520.000 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο–ιδιώτης στο Αιγάλεω προσαύξησε την περιουσία του κατά 9.438.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή. Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή. Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί. Δημόσιος υπάλληλος στο Μαρούσι-γιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.

Για 6 φυσικά πρόσωπα, προέκυψε ότι απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών καταλόγισε σε νοσηλευτικό ίδρυμα στον Πειραιά, για λήψη δύο εικονικών φορολογικών στοιχείων, πρόστιμο 520.000 ευρώ. Ακόμα:

Σε τρεις επιχειρήσεις κατασκευών καταλογίστηκε πρόστιμο 2.800.000 ευρώ για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στο πλαίσιο των ερευνών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, σε δύο επιχειρήσεις και δύο φυσικά πρόσωπα καταλογίστηκαν πρόστιμα από ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους 3.384.000 ευρώ όπου και κατεβλήθησαν.
Κατά τον έλεγχο 10 φυσικών προσώπων, συνεπεία εισαγγελικών παραγγελιών για διάφορα τιμήματα εταιρικών μεριδίων, κατεβλήθησαν φόροι ύψους 650.000 ευρώ.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας καταλόγισε ποσό 14.830.000 ευρώ σε 10 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για μη απόδοση ΦΠΑ και διοικητικά πρόστιμα. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών, καφετέρια, ενεχυροδανειστήρια, έναν ιδιωτικό υπάλληλο και έναν αγρότη.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης καταλόγισε ποσά ύψους 2.680.000 ευρώ σε τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για μη απόδοση ΦΠΑ, σε γιατρό ποσό 727.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων και σε λογιστή ποσό 926.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ.
Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον έλεγχο σε 13 offshore εταιρείες, με επιβολή φόρων ύψους 1.644.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων.
Πέντε φυσικά πρόσωπα που ελέγχθησαν από την ίδια Διεύθυνση απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 948.000 ευρώ.
Επιχείρηση, έπειτα από έλεγχο, κλήθηκε να επιστρέψει στο υπουργείο Ανάπτυξης επιχορήγηση ύψους 800.000 ευρώ που είχε λάβει παρατύπως.
Σε 20 επιχειρήσεις επεβλήθη πρόστιμο 8.226.000 ευρώ γιατί έλαβαν εικονικά τιμολόγια για να καλύψουν τα κέρδη τους και κυρίως να ωφεληθούν τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καταλόγισε παραβάσεις ύψους 5.300.000 ευρώ, σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες στην Αθήνα, ένα ελαιοτριβείο στην Αιτωλοακαρνανία και μια εμπορική επιχείρηση στον Πύργο, για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας καταλόγισε ποσά (φόρους και πρόστιμα) ύψους 2.000.000 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τιμολογίων.