• Εξαρθρώθηκε διεθνικού χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση η οποία μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες του εξωτερικού εξαπατούσε «επενδυτές»
• Συνελήφθησαν στην Αττική και την Καλαμάτα, με εντάλματα σύλληψης, πέντε (5) ημεδαποί μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι δύο (2) συνδιευθύνοντες
• Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω τυγχάνουν επιπλέον δεκαοκτώ (18) άτομα σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα υπό διερεύνηση αδικήματα
• Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνουν τα 35.000.000 δολάρια ΗΠΑ και τα 3.000.000 ευρώ
• Κατασχέθηκε πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη διαπραχθείσα απάτη καθώς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης
Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, διεθνικού χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση, η οποία μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, εξαπατούσε «επενδυτές».
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στις 10-5-2016 το πρωί, με εντάλματα σύλληψης και μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στην Καλαμάτα, πέντε (5) ημεδαποί, δύο (2) άνδρες ηλικίας 48 και 53 ετών, οι συνδιευθύνοντες την οργάνωση και τρεις (3) γυναίκες ηλικίας 35, 39 και 48 ετών, μέλη, κατηγορούμενοι για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω, είναι δεκαοκτώ (18) επιπλέον άτομα, εκ των οποίων δώδεκα (12) ημεδαποί, δύο (2) υπήκοοι Τουρκίας, δύο (2) Κύπρου, ένας (1) Ρωσίας και ένας (1) Ινδίας, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη.
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, στο πλαίσιο διενέργειας έρευνας για υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης χρημάτων που αφορούσαν επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος, αποκάλυψε πλήρως την εγκληματική δράση της οργάνωσης και ταυτοποίησε τα μέλη της καθώς και τους συνεργούς τους.
Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, εξακριβώθηκε ότι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι προέβαιναν στη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία υποτίθεται πως δραστηριοποιούνταν επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος. Τα εταιρικά αυτά σχήματα διοικούνταν και ελέγχονταν , είτε απευθείας από τους εμπλεκόμενους, είτε μέσω offshore εταιρικών συμπλεγμάτων, «πίσω» από τα οποία υποκρύπτονταν οι ίδιοι.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών, οι εμπλεκόμενοι προσέγγιζαν διάφορα άτομα-επενδυτές και επικαλούμενοι τις «εξειδικευμένες» χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους «ακαδημαϊκούς τίτλους» του 48χρονου ημεδαπού, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούν το 3% το μήνα.
Προκειμένου μάλιστα να γίνονται πειστικοί, έστελναν σε μηνιαία βάση ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές, σύμφωνα με τα οποία η επένδυσή τους ήταν συνεχώς κερδοφόρα. Με τον τρόπο αυτό, έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές, είτε να μην προβούν στην εξαργύρωση των συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύουν επιπλέον κεφάλαια. Επιπλέον δελέαζαν και καινούργια άτομα να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές, έδινε τη δυνατότητα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να πληρώνουν στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους, εδραιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα τα μέλη αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν.
Με τον τρόπο αυτό, η εγκληματική οργάνωση πέτυχε να συντηρήσει τις «επενδυτικές» δομές μέχρι το Μάιο του 2015 οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν έως τότε «επενδυθεί», αναλώθηκαν.
Ως προς το ιστορικό των δομών εξακριβώθηκε ότι :
- το 2005 ο 48χρονος ημεδαπός συλληφθείς ίδρυσε στις Η.Π.Α. εταιρεία επενδύσεων σε συνάλλαγμα
- το 2010 ο 48χρονος, συνεπικουρούμενος από τον 53χρονο συλληφθέντα, ίδρυσε εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο στην Ουαλία και πραγματικό δικαιούχο την 48χρονη ημεδαπή συλληφθείσα σύζυγό του.
- Το 2012 μετέφεραν την έδρα της πρώτης εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και την μετέτρεψαν σε Αντισταθμιστικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
- Το 2012 και το 2013 ίδρυσαν δύο (2) νέα πανομοιότυπα funds με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους
- Διαχρονικά οι δομές της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ομίλου εταιρειών με παρουσία σε πολλές χώρες.
Όπως επίσης διαπιστώθηκε από την έρευνα, η οργάνωση διέθετε τρεις (3) δικηγόρους, οι οποίοι με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου στα τρία (3) funds , συνέτασσαν παραπλανητικές επιστολές με τις οποίες εξαπατούσαν τους επενδυτές. Διέθετε επίσης πλήθος ατόμων που συνέδραμαν, με τη χρησιμοποίηση πολύπλοκων μεθόδων «ξεπλύματος» και μέσω διάφορων τραπεζικών λογαριασμών, δικαιούχοι των οποίων ήταν offshore εταιρείες, στη μεταφορά και απόκρυψη από τις Ελληνικές Αρχές μεγάλων ποσών.
Συγκεκριμένα τα μέλη της οργάνωσης και οι επενδυτές-θύματα χρησιμοποίησαν ως απόκρυψη, τουλάχιστον εξήντα (60) offshore εταιρείες, με έδρες ενδεικτικά, το Μπελίζ, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τα νησιά Μάρσαλ, τις Σεϋχέλλες και την Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.
Διατηρούσαν επίσης λογαριασμούς σε δεκάδες χώρες όπως το Σαν Μαρίνο, το Μπελίζ, τον Παναμά, την Εσθονία, τη Λετονία, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, την Σιγκαπούρη, το Κουρακάο, την Αγία Λουκία, τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, τις Μπαχάμες κλπ.
Από το 2012,οπότε ιδρύθηκαν τα τρία (3) funds , μέχρι το Μάιο του 2015, που ανεστάλησαν οι λειτουργίες των δομών, διακινήθηκαν διατραπεζικά, κεφάλαια, που εμπιστεύτηκαν οι επενδυτές στην εγκληματική οργάνωση, ύψους 190.000.000 δολαρίων ΗΠΑ και 1.500.000 ευρώ.
Τα κέρδη της οργάνωσης ανέρχονται στα 35.000.000 δολάρια ΗΠΑ και 3.000.000 ευρώ. Λαμβάνοντας όμως υπ΄ όψιν ότι αρκετοί επενδυτές κατέθεταν τα χρήματα τους μετρητά, απευθείας στα μέλη της οργάνωσης, χωρίς αυτά να πιστώνονται στις τράπεζες των δομών, υπολογίζεται ότι τα κέρδη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τα προαναφερόμενα.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες – γραφεία και αποθήκη που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των επενδυτικών δομών, συμβόλαια και συμφωνίες μεταξύ επενδυτικών δομών και επενδυτών, πλήθος παραστατικών τραπεζών, -25- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μεγάλος αριθμός συσκευών αποθήκευσης δεδομένων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Ανακριτή.
Εμείς τώρα ως TaxCoach, θα σχολιάσουμε ότι δεν πρέπει όταν αναζητάτε τρόπους επένδυσης των χρημάτων σας, να είστε αφελείς. Δεν υπάρχει νόμιμος και ασφαλής τρόπος που να δίδει αποδόσεις όπως π.χ. 3% μηνιαίως. Επιπλέον, οι συναλλαγές σε χρηματιστηριακές Αγορές, και ιδίως σε ευμετάβλητες όπως είναι η αγορά συναλλάγματος – forex ή και αυτή των Παραγώγων, έχουν από την φύση τους μεγάλη επικινδυνότητα, ακόμα και εάν οι συναλλαγές είναι νόμιμες, και σε βάθος χρόνου, είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσουν σε ζημιά.
Όσον αφορά στην δεδομένη αυτή περίπτωση που εξιχνιάστηκε, είναι σαφές ότι με βασικό συντελεστή τον 48χρονο που είχε ‘περγαμηνές’ προσέλκυαν αφελείς, που τους εμπιστεύονταν τα χρήματά τους, πειθόμενοι ότι εξασφαλίζουν υψηλότατες αποδόσεις και στην ουσία, το σχήμα δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά ένα ponzi, που στην αρχική φάση που προβάλλονταν και οι συμμετέχοντες επενδυτές ήταν λίγοι, λόγω της εισροής νέων κεφαλαίων, έπαιρναν πίσω τα χρήματά τους με τις υψηλότατες αποδόσεις, αλλά όπως οποιοδήποτε ponzi, καθώς επεκτείνεται με γεωμετρική πρόοδο, κάποια στιγμή καταρρέει, ήτοι δεν μπορεί να δώσει πίσω τα χρήματα και προφανώς, ζημιώνει τους επενδυτές που εισήλθαν στο σχήμα τελευταίοι, όχι μόνο χάνοντας την απόδοση που τους είχαν υποσχεθεί αλλά και ολόκληρο το κεφάλαιο.
Για όσους δεν γνωρίζουν, ας αναζητήσουν στο google την περίπτωση του Bernie Madoff, που στις ΗΠΑ με τους οργανωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την καλύτερη επενδυτική παιδεία κ.λπ., ο εν λόγω κύριος έδρασε, βεβαίως ήταν πολλά αξιοσέβαστος, αλλά στην ουσία έκανε και αυτός το ponzi του, βεβαίως κατά πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με την εδώ υπόθεση, μέχρις ότου που έσκασε, τον έψαξαν, αργά βέβαια, και εντέλει τον έβαλαν στην φυλακή.
Εσείς ξέρετε να επενδύετε, αλλά χωρίς μεσάζοντες, διαχειριστές κλπ, από μόνοι σας; Αν όχι, δείτε εδώ.
